交易协议 - 2025年10月24日公司与港兴订立3年采购框架协议，自2026年1月1日起[3] - 2026 - 2028财年向港兴采购混凝土年度上限均为2000万港元[4] - 2023 - 2025年采购框架协议年度上限分别为3000万、4000万、4000万港元[16][17] 股东及关联关系 - 周大福创建持有9113.4万股股份，占公司已发行股本约11.49%[5] - 港兴由周大福创建拥有50%权益，为公司关连人士，交易属持续关连交易[5] 交易规定 - 交易适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报、年度审阅及公布规定，豁免通函及股东批准规定[5] 业务情况 - 公司预计混凝土需求持续增加，拟向外部供应商采购作后备方案[6] - 公司自2019年起向港兴供应混凝土及石料，2023年起向港兴采购混凝土[7] 实际交易金额 - 截至2023年、2024年及2025年9月30日实际交易金额分别为460.2508万、613.78万、115.579万港元[16] 内部监控 - 集团建立内部监控程序确保混凝土定价机制符合政策，监控与港兴交易年度上限遵守情况[15] 公司业务及股权结构 - 本集团主要从事建筑、污水处理等多元化业务[22] - 周大福创建透过全资附属公司拥有港兴50%权益[22] - 台湾水泥股份有限公司间接拥有的附属公司持有港兴35%权益[22] - 港联建设有限公司持有港兴15%权益[22] 其他 - 本公司股份面值为每股0.10港元[24] - 董事会成员包括3名执行董事和4名独立非执行董事[26]