战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含至少一名独立董事，董事长为当然成员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由董事长担任[5] 战略委员会职责 - 研究公司中、长期战略规划等并提出建议，审议年度法治报告等[7] 会议相关 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经参会委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[12] - 会议应有记录，出席委员需签名，记录由董事会秘书保存[13] 其他 - 投资评审小组负责决策前期准备，提供公司相关资料[10] - 工作细则由董事会审议通过，解释权归属董事会[15]