宝胜科技创新股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宝胜科技创新股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事规则和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及 《宝胜科技创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章 程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股 东，并关注利益相关者的利益。 第三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 名，独立 董事 4 名，职工代表董事 1 名。 第四条 董事会设立董事会办公室作为董事会的办事机 构，董事会办公室具体负责公司治理政策理论研究和相关事 务、筹备董事会和董事会专门委员会会议、指导所投资企业 的现代企业制度建设和董事会建设等工作，为董事会提供专 业支持和服务。 （三）决定公司中长期发展规划； （四）决定公司经营计划和投资方案； （五）制订公司的利润分配方案和 ...