证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－033 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 10 月 24 日以通讯 表决方式召开第十二届董事会第八次会议。本次会议由董事长张乃文 先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其 中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人），缺席 会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 （三）审议通过《关于悦达融资租赁有限公司未分配利润转增注 册资本暨关联交易的议案》 为满足悦达融资租赁有限公司注册资本金符合国家金融监管机 构合规性要求，进一步增强资本金实力和抵抗风险能力，切实有效推 动业务结构转型， ...