证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－034 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开第十二届监事会第五次会议。本次 会议由监事会主席符贵兴先生主持，应当出席会议的监事 5 人，实际 出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式 出席的监事 5 人），缺席会议的监事 0 人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）审议通过《关于 2025 年三季度利润分配方案的议案》 公司拟订的 2025 年度三季度利润分配方案符合公司实际经营情 况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合 股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求， 不存在损害公司股东 ...