证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—72 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司部分领导班子成员 2022-2024 年延期支付薪酬 兑付的议案》。 投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事王明成先生、陈弘先生、吴晓强先生系关联董事，回避了该议案的表决。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第十一次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面方式发出，并于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明 成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二五年第三季度报告》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公 ...