证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-054 北京建工环境修复股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 24 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并 主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 具体内容请详见 2025 年 10 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《 ...