董事会秘书任职要求 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司及董事会负责[2] - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚者不得担任[5] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[5] 董事会秘书聘任解聘 - 有需解聘情形，公司应自相关事实发生之日起一个月内解聘[17] - 连续三个月以上不能履职，公司应解聘[17] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[18] - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[18] - 聘任、解聘应公告，解聘说明原因，秘书可提交陈述报告[16][17] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查[17] 董事会秘书职责 - 股东会召开前通知股东并公告[21] - 做好股东会会议记录并公告决议[23] - 配合深交所信息披露核查[24] - 出席深交所约见[24] - 促使董事会履行信息披露义务[24] - 异常情况主动与深交所沟通[24] 公司报告披露 - 法定时间内编制和披露定期报告，及时披露临时报告[24] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效[27] - 细则由董事会负责解释[28]