股本与注册资本 - 2024年公司回购股份注销后总股本由5862万股变更为5667.0082万股，注册资本由5862万元变更为5667.0082万元[1] - 2025年公司以资本公积转增股本，总股本由5667.0082万股变更为8387.1721万股，注册资本由5667.0082万元变更为8387.1721万元[3] - 公司设立时发行股份总数为4396万股，已发行股份总数为8387.1721万股[6] 股份回购与注销 - 2024年公司回购股份使用自有资金不低于15000万元，不高于30000万元，回购价格不超过90元/股[1] - 2024年公司共计注销股份194.9918万股[1] 公司章程修订 - 取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权[4] - 修订后总经理辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司需30日内确定新法定代表人[4] - 修订后高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和章程规定其他人员[5] - 新增公司根据党章设立党组织开展活动相关内容[5] 股东与股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事和高级管理人员在任职期间内每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[7] - 核心技术人员减持首发前股份，自限售期满4年内每年转让不得超上市时所持首发前股份总数的25%，减持比例可累积使用[8] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员等给公司造成损失时有诉讼请求权[11] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，召集程序等违反规定有权自决议作出六十日内请求法院撤销[10][11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或三十日内未提起诉讼等情况，股东有权为公司利益以自己名义直接诉讼[11] 股东会与董事会 - 股东会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保需提交股东会审议通过[15] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会或股东会[16][17] 董事与独立董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[26] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关人员不得担任独立董事[30] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[31] 利润分配与重大事项 - 公司不进行利润分配[37] - 未来十二个月内重大投资等累计支出超最近一个会计年度经审计净资产30%、总资产20%、当年实现的可供分配利润40%视为重大事项[37] - 法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[40] 其他事项 - 公司制定和修订26项公司治理制度，其中10项需股东大会审议，16项无需审议[44][45] - 修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站披露[43] - 修订和制定的部分公司内部制度全文于同日在上海证券交易所网站披露[45]