会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[8] - 五种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[12][14] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发出[16] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知[19] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托出席需书面委托并载明相关内容[24][25] - 审议关联交易等事项时委托出席有相应限制[26][27] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可用其他方式[28] 提案表决 - 除全体与会董事一致同意外，不得对未在通知中的提案表决[30] - 董事会会议表决实行一人一票，未选或多选视为弃权[33] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[36] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[38] - 提案未获通过，一个月内条件未变不应再审议相同提案[42] - 两名及以上独立董事可书面提延期，公司应及时披露[43] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[46] - 董事会秘书安排记录会议，内容包括时间、议程、表决结果等[47][49] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，未签字说明视为同意[48][50] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[54]