公司基本信息 - 公司于1996年11月28日核准发行2860万股普通股，12月17日在深交所上市[8][9] - 公司注册资本为839,489,360元[9] - 公司已发行股份数为839,489,360股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[21] - 收购本公司股份，与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或注销[21] - 收购本公司股份，员工持股等情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回[23] 股东相关规定 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会未在30日内执行，股东可起诉[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 股东会相关规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[57] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56][57] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[58] - 关联交易表决，普通事项需出席非关联股东代表所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[59] - 选举两名以上董事应实行累积投票制[59] 董事会相关规定 - 董事会由5至7名董事组成，独立董事不少于董事会成员总数的三分之一[75] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[82] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[82] - 召开临时董事会会议需提前5日通知全体董事，紧急事项不受此限[83] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[83] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[87] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[87] - 独立董事连任时间不得超过六年[90] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[91] - 独立董事辞职致比例低于法定或规定人数，或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[91] 财务与分红相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[110][111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[111] - 现金分红条件包括现金流充裕、审计报告为标准无保留意见、经营活动现金流量为正、资产负债率低于70%[112] 其他规定 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[105] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[105] - 公司指定《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[126] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[139] - 实际控制人指能实际支配公司行为的主体[140] - 关联关系指公司特定主体与其控制企业及可能致利益转移的关系[140]