独立董事会议通知 - 定期会议提前五日通知，不定期提前三日通知，全体同意可不受限[3] - 通知应包含会议召开时间、地点、方式等内容[6][7] 会议召开条件 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一名召集和主持[3] 会议频率与讨论事项 - 每年至少召开一次[3] - 特定事项经讨论且全体过半数同意方可提交董事会[4] 会议记录与档案 - 记录包含会议召开日期、地点等多项内容[6] - 档案保存期限不少于十年[9] 制度生效 - 自公司董事会审议通过之日起生效实施[22]