董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多指标占比及金额达一定标准需提交董事会审议[13] - 与关联自然人、法人成交金额达标准需经独立董事同意后提交董事会审议[14] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10天发书面通知[17] - 董事会会议提案经董事长同意后送交审阅[23] - 关联交易经独立董事同意后提交董事会审议[24] - 董事会会议决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[25] - 董事会会议记录保存不少于10年[27] - 董事委托出席有人数和身份限制[28] - 与会董事对会议记录、决议签字确认[29] 其他 - 董事长督促落实董事会决议并通报情况[29] - 公司设董事会秘书负责相关事务[31] - 议事规则经股东会批准生效及修改[34]