会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[5] - 特定主体可提议召开临时会议[5] - 董事长应十日内书面通知召集会议[7] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前3日通知[7] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 审议关联交易有委托限制[9][11] - 董事会会议表决一人一票，记名投票[15] - 审议提案需超全体董事半数赞成[15] 委员会设置 - 董事会设立多个委员会，独立董事应过半数并担任召集人[4] 关联交易决议 - 关联董事不得行使表决权，无关联董事过半数出席举行会议[17] - 无关联董事不足3人提交股东会审议[17] 其他规则 - 问题提案会议应暂缓表决[15] - 会议可按需全程录音[16] - 秘书安排人员记录会议[19] - 与会董事签字确认，可说明意见[20] - 会议档案保存十年[20] - 规则解释权归董事会，制订修订生效有规定[22] - 制度未尽事宜以法律法规和业务规则为准[22]