提名与薪酬委员会章程 - 公司董事会于2023年3月31日采纳提名与薪酬委员会章程，在香港联交所上市后生效[2] - 委员会由三名或以上董事组成，独立非执行董事占大多数[3] - 委员会会议频率不低于每年两次[4] 委员会职责 - 协助物色、招聘并面试公司董事或高级管理人员候选人[5] - 每年与董事会审查董事会架构、人数及整体组成并提出建议[7] - 定期审查董事会规模并建议适当变动[7] - 就董事会会议频率及架构作出建议[7] - 每年审查企业管治政策及常规的充分性并提出更改建议[9] - 检讨及监察公司遵守法律及监管规定的政策及常规[9] 薪酬管理 - 至少每年审查公司高级管理人员薪酬计划目标及目的，必要时修改或建议董事会修改[10] - 每年评估首席执行官表现并确定其薪酬水平，决定长期激励部分应考虑公司表现等因素[10] - 每年评估其他高级管理人员表现并确定其薪酬，长期激励薪酬应考虑相关因素[10] - 每年评估非执行董事薪酬水平并向董事会提出建议[10] - 审查并批准执行董事及高级管理人员丧失或终止职务的赔偿，确保与合约条款一致或合理适当[11] - 审查公司高级管理人员及董事的额外津贴或个人福利并提出变更建议[11] - 审查公司雇员薪酬安排，评估是否鼓励过度风险，至少每年审查风险管理等与薪酬安排的关系[11] 其他规定 - 首席执行官可就公司薪酬及雇员福利计划向委员会提建议，委员会可考虑[13] - 每年评估自身表现，向董事会呈交评估报告及建议修改内容[14] - 可进行调查研究，聘请独立顾问，负责其任命、薪酬和监督，费用由公司承担[15] - 应对薪酬、法律或其他顾问进行独立性评估，内部法律顾问等除外[16] - 考虑顾问从公司收到费用占其总收入的百分比等因素评估独立性[18]