证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-065 凯龙高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于召 开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 12 日以现场表 决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现将相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 ...