证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-063 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于制定及修 订公司部分治理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，结 合公司实际情况，公司对部分制度进行了制定与修订，现将具体情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要通过股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 8 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 | | 9 | 投资者关系管理工作制度 | 修订 | 否 ...