凯龙高科技股份有限公司 关联交易决策制度 二○二五年十月 1 | | | 凯龙高科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 凯龙高科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为加强凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管 理与规范，维护公司股东的合法权益，保证公司与各关联方发生关联交易的公平 性、公允性和合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性 文件及《凯龙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东在股东会对该事项进行表决时，应当回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回 避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问； （六）关联交易的审议、决策程序应符合《公司法》、《证券法》等法律法规、 ...