会议召开 - 董事会每年开两次定期会议，提前十日书面通知[7] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[6] - 临时会议提前二日书面通知，特殊情况不限[8] 参会规定 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[11] - 独立董事两次未亲自出席且不委托，三十日内提议解除职务[13] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，未达可再通知[17] - 董事会决议经全体董事过半数通过[18] - 关联交易由过半数非关联董事出席，非关联董事过半数通过[18] 表决规则 - 董事会一事一议，记名投票表决，临时会议可传真表决[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[20] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[22] - 董事长和提案董事督促落实决议并通报情况[22] - 会议内容披露前属内幕信息，人员有保密义务[22] - 会议记录出席董事签名，有权要求说明记载[24] - 会议档案秘书保存，保存期十年或更久[25] - 规则经股东会批准生效，解释权归董事会[27]