董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事3名[4] - 独立董事连续任职不得超过6年[4] 审议事项 - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿需董事会审议[8] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿需董事会审议[8] - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议[10] - 与关联自然人成交金额超30万元交易经独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易经独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[13] 财务相关 - 公司提供财务资助需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并决议[12] - 公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并决议[13] - 资助对象为公司合并报表范围内且持股超50%控股子公司，且其他股东中无公司控股股东等可免财务资助规定[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[21] - 董事长应自接到提议10日内召集并主持董事会会议[26] - 临时董事会会议通知于会议召开前3日通知全体董事[26] - 定期会议书面通知发出后变更情况，应在原定会议召开日前3日发书面变更通知[30] - 代表1/10以上表决权股东提议或1/3以上董事提议时，董事会应召开临时会议[27] 会议规则 - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行[33] - 一名董事不得在一次会议接受超两名董事委托代为出席[34] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[35] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[37] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书或指定人员保存[45] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[46] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“超过”不含本数[48] - 本规则未尽事宜按相关规定及《公司章程》执行[48] - 本规则由董事会负责解释[49] - 本规则为公司章程附件，自股东会批准之日起实施，原《董事会议事规则》废止[49]