证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-040 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司监事会审议并通过了《2025 年第三季度报告》。 （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的要求， 结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后， 1 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 ...