证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-037 福建省闽发铝业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、对外投资概述 基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金、设备或者知识 产权等资产评估作价出资 5,000 万元对外投资设立全资子公司福建闽发新材料科 技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），拟使用自有资金 500 万元对外投资设立全资子公司福建闽发发展有限公司（暂定名，以市场监督管理 部门的最终登记为准），同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相 关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外 投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投 资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ...