董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定 本规则。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会议事规则 福建省闽发铝业股份有限公司 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大 ...