委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] 产生与更换 - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生或更换[4] 会议规则 - 例会每年至少召开1次，可召开临时会议[12] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 日常事务 - 董事会秘书负责日常事务，保存会议记录不少于10年[5][13] 补选规定 - 委员辞任致独立董事比例不符，60日内完成补选[4] 建议与决策 - 委员会提建议，董事会未采纳需记载意见及理由并披露[7] 薪酬方案 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[7] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，报董事会[9][10] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[16]