信息披露时间 - 每年4月30日前披露上一年度年度报告和审计报告[8] - 每年8月31日前披露本年度上半年资产负债表、利润表和现金流量表[8] - 每年4月30日和10月31日前披露本年度第一、三季度资产负债表、利润表和现金流量表[8] - 首期发行债务融资工具至少于发行日前五个工作日公布发行文件，后续发行至少于发行日前三个工作日公布[7] - 变更债务融资工具募集资金用途至少于变更前五个工作日披露变更公告[19] - 变更中期票据发行计划至少于原发行计划到期日前五个工作日披露变更公告[20] 重大事项披露 - 公司发生超净资产10%以上重大亏损或重大损失需披露并报告[9][24] - 重大事项发生之日起两个工作日内履行信息披露义务[10][11] - 更正经审计财务报告应于公告发布之日起三十个工作日内披露相关审计报告[13] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[15] - 公司信息披露义务人为董事、高级管理人员和各部门、分公司、子公司负责人[14] - 全体董事和高级管理人员需保证信息披露内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任[17][19] - 董事会秘书是公司与投资者指定联络人，负责多项信息披露相关工作[21] 信息报告流程 - 信息报告义务人负责收集、整理信息并向董事长、董事会秘书及办公室报告[22] - 报告人获悉重大信息应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[23] - 董事长接到报告后决定是否召开董事会，董事会秘书分析判断是否公开信息[23] - 董事会办公室接到报告应立即上报董事会秘书[23] - 报告人获知拟报告信息应在当天（不超过当日24时）报告[27] 档案保存 - 公司信息披露相关文件、资料应在指定网站上传当日起两个工作日内归档保存，保存期限不少于十年[30] - 公司相关人员履职文件应在董事会办公室收到相关文件起两个工作日内归档保存，保存期限不少于十年[31] 保密工作 - 董事长、总裁是公司保密工作第一责任人[35] - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务[35] - 公司在聘用合同时应约定接触信息保密义务[35] 制度相关 - 制度经2025年10月24日九届董事会十三次会议修订[1] - 董事会应定期自查信息披露制度实施情况并在年度报告中披露执行情况[17] - 经营管理团队应定期或不定期向董事会报告公司经营等情况[19] - 公司董办是信息披露常设机构[38] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[38] - 制度自董事会审议通过后实施[38]