信息披露委员会修订 - 2025年10月24日九届董事会十三次会议修订工作细则[1] 委员会构成 - 由董事长、董事等人员组成[4] - 设主任委员一名，由董事会秘书担任[4] 职责与会议 - 主要职责包括搭建信息报告渠道等[6] - 每半年开定期会议，会前五天通知委员[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[10] 事务与记录 - 日常事务由董事会办公室负责[10] - 会议记录保存十年，由董事会办公室保存[9] 细则生效 - 细则解释权归董事会，审议通过后生效[12]