委员会设置 - 公司董事会设薪酬与提名委员会，委员3 - 5名，独立董事过半数[2][5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集主持[6] 委员会职责 - 检讨董事会架构、人数及组成，考虑成员多元化[9] - 拟定董事、高管选择标准等并提建议[9] - 研究审议绩效考核与薪酬管理制度并考核[9] - 审查股权激励计划等草案及相关情况[9] - 审查批准董事、高管离职赔偿[9] - 检查薪酬和考核制度执行情况[9] 会议规则 - 每年至少召开一次，紧急可随时通知[14] - 主任委员主持，不能出席可委托他人[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式多样，可通讯表决[14] - 形成决议并制作记录，载明独立董事意见[15] - 秘书发送记录，委员签名保存[15] - 董事可查阅会议记录[16] 规则生效 - 工作规则自董事会审议通过生效，原规则废止[18]