香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 於2025年第三次臨時股東大會上亦將聽取段文務先生辭去本行非執行董事 職務的報告（書面報告）。 2025年第三次臨時股東大會通告 茲通告渤海銀行股份有限公司（「本行」）謹訂於2025年11月14日（星期五）下午2 時於中國天津市河東區海河東路218號渤海銀行大廈6702會議室舉行2025年第三次臨 時股東大會（「2025年第三次臨時股東大會」），以審議並酌情批准下列決議案： 普通決議案 – 1 – 1. 「動議： (a) 審議並批准建議由本行以公開掛牌方式在建議授權（定義見下文）和 授權有效期（定義見下文）內分批次單戶轉讓或批量出售本行轉讓資 產（包括轉讓本金、對應利息罰息、代墊司法費用）（「轉讓資產」） （「建議出售事項」）； (b) 審議並批准建議本行股東於股東大會上預先授予本行董事會以公開掛 牌方式進行及完成建議出售事項一般授權（「建議授權」） ...