会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 六种情形下应召开临时会议，提议需书面提交，董事长十日内召集[7][10] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[12][14] - 会议通知变更需在原定会议召开日前一日发出通知[16] 会议出席与委托规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会建议股东会撤换[21] - 一名董事一次会议不得接受超过两名董事委托[22] 会议表决规则 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[26] - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知结果[27] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数赞成，担保决议还需出席会议的三分之二以上董事同意[28][29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[30] 利润分配决议规则 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出审计报告草案，作出分配决议后再出正式报告，再对定期报告其他事项作决议[34] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件和因素无重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事要提出再次审议条件[36][38] 会议记录与档案规则 - 董事会会议可全程录音[39] - 董事会秘书安排人员记录会议，内容包括日期、出席人员、议程等[40] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[43] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[44] - 董事会会议档案保存期限为10年[47]