山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中独立董事王新宇、蔡启孝以通讯方式出席本次 会议。独立董事李福利委托独立董事王新宇出席本次会议，非独立董事王辉、张 忠政分别委托非独立董事马钦元、崔希礼出席本次会议。 本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 经公司全体董事审议，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的 程序符合相关法律法规，报告内 ...