山东金城医药集团股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召 开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度 的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合最新监管法规体系和 公司实际情况，修订并制定部分公司治理制度，具体列表如下： 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-072 本次修订将《独立董事专门会议制度》及《独立董事年报工作制度》统一到 《独立董事制度》中；将原《自愿性信息披露制度》《对外信息报送及使用制度》 统一到《信息披露管理制度》中；原《独立董事专门会议制度》《独立董事年报 工作制度》《自愿性信息披露制度》《对外信息报送及使用制度》将不再执行。 修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称变 更为《 ...