会议安排 - 董事会会议通知2025年10月17日发出，10月24日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》全票通过[6] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》全票通过[6] - 《关于调整〈北京必创科技股份有限公司突发事件处理制度〉管理层级的议案》全票通过[9] - 《关于调整〈北京必创科技股份有限公司反舞弊及举报制度〉管理层级的议案》全票通过[9] - 《关于调整〈北京必创科技股份有限公司会计政策与管理规定〉管理层级的议案》全票通过[9] - 《关于调整〈北京必创科技股份有限公司货币资金管理规定〉管理层级的议案》全票通过[9] - 《关于调整〈北京必创科技股份有限公司存货管理规定〉管理层级的议案》全票通过[9]