公司基本信息 - 2020年7月24日获批首次向社会公众发行人民币普通股3,297万股，8月24日在深交所创业板上市[5] - 注册资本为人民币18,461.7902万元[6] - 整体变更设立时股份总数为4,625.40万股，面额股每股金额为1元[11] - 已发行股份数为18,461.7902万股，均为普通股[11] 股东信息 - 铜陵永盛科技投资有限公司认购2,476.50万股，持股比例53.54%[11] - 铜陵人和投资有限公司认购1,706.77万股，持股比例36.90%[11] 股份规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[13] - 收购本章程规定情形的股份，部分需经股东会决议，部分经2/3以上董事出席的董事会会议决议[15] - 收购股份用于减少注册资本的，应自收购之日起10日内注销；用于其他特定情形的，应在6个月内转让或注销；用于员工持股计划等情形的，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[16][17] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司会计账簿等，公司应在15日内书面答复[23] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为自决议作出之日起60日[24] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼，相关机构应在30日内处理[25] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益应承担连带责任[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[42] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[50] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[78] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[82] - 董事会临时会议需提前5日书面通知全体董事，紧急情况可随时电话等通知[83] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[87] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前5名股东单位任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[87] - 独立董事应具备5年以上相关工作经验[88] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[93] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[93] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[94] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[106] - 当公司最近一年审计报告为特定非无保留意见、资产负债率高于70%或经营性现金流量净额为负数时，可不进行利润分配[107] - 若未来12个月内无重大资金支出安排且当年可分配利润为正，公司利润分配方案应含现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，连续3年现金累计分配利润不少于3年平均可分配利润的30%[108] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会安徽监管局和深圳证券交易所报送并披露年度报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[118] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[118]