会议召开 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年10月24日召开[2] - 公司将于2025年11月12日15:30召开2025年第二次临时股东大会[10] 审议通过 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 董事会审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》[7] - 董事会审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》[7] - 董事会审议通过《关于修订、新制定其他相关制度的议案》[7] - 董事会审议通过《关于修订、新制定无需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》[9] 制度变更 - 公司拟不再设监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》并办理工商变更登记[6]