珠城科技(301280) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）
战略委员会构成 - 委员由3名董事组成[4] - 由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 至少提前3日通知委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决或投票表决[9] - 可现场或通讯方式召开[9] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起执行[12] - 解释权归属董事会[12]
战略委员会构成 - 委员由3名董事组成[4] - 由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 至少提前3日通知委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决或投票表决[9] - 可现场或通讯方式召开[9] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起执行[12] - 解释权归属董事会[12]