董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 定期会议变更需提前三日书面通知，否则顺延或获认可[11] 会议举行与表决 - 全体董事过半数出席方可举行，一人一票制[12] - 一名董事一次会议受托不超两名董事[14] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[17] - 全体董事过半数表决通过决议，担保需2/3以上董事同意[17] - 关联交易决议需全体无关联董事过半数通过[17] 会议记录与责任 - 会议书面记录，出席人签名，保存不少于十年[19] - 董事对决议担责，异议记载可免责[20] 规则相关 - 规则由董事会制订报股东会批准生效，修改相同[22] - 规则是章程附件，由董事会解释[22]