证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-011 汉桑（南京）科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知已于2025年10月19日以邮件方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年10月24日在公司董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王珏以通讯方式出席会议并表决， 独立董事宋铁成因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事吴斌代为出席并行 使表决权。会议由董事长王斌召集、主持并履行相应职务，全体监事、高级管理 人员列席了会议。 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中 国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...