证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-039 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三 季度报告》。 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司及全资子公司华智诚在确保不影响募集资金投资项目建设 和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理，购买满足安全性 ...