二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《2025年第三季度报告》 经审核，董事会认为《2025年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-021 安徽古麒绒材股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于2025年10月24日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于2025年10月20日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际 出席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 《2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《2025 ...