公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，需提交股东大会审议，通过后现任监事职务解除[2][3] - 修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”[4] 股份相关 - 公司已发行股份数为7860万股，全部为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议通过[13][14] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15][16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案并书面提交召集人[17] 董事与监事 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事[26] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[23][24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[33] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[34] 制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，均需股东大会审议[41] - 《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》修订[42]