薪酬与考核委员会规则 - 议事规则于2025年10月24日经第十一届董事会2025年度第七次会议审议通过[1] - 委员由五名董事担任，其中独立董事三名[4] - 委员由董事长等提名并经董事会批准[4] 会议相关规定 - 须三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为书面表决[12] 资料与存档 - 公司应不迟于会议召开前三日提供资料[11] - 会议资料和相关文件至少保存十年[11][14] - 通过的提案提交公司董事会[12]