董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，由公司董事会聘任或解聘[7] 任职与解聘规定 - 特定违规人士不得担任董事会秘书[5] - 规定情形下董事会应在一个月内解聘[9] 空缺处理 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[10] 职责与部门 - 董事会秘书负责信息披露事务，协调相关工作[14] - 公司设证券部，接受其领导协助工作[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[17]