董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[4] - 单独或合计持股3%以上股东有权提提案[6] - 代表十分之一以上表决权股东提议应开临时会议[10] - 三分之一以上董事提议应开临时会议[10] 会议通知 - 定期会议提前十日通知[9] - 临时会议提前五日通知[9] - 定期会议书面通知变更需提前三日发通知[12] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事一次不得接受超二名董事委托参会[19] - 提案经全体董事过半数通过[26] - 需半数以上无关联关系董事出席，决议经其过半数通过[30] 特殊情况处理 - 无关联关系董事不足三人提案交股东会审议[30] - 利润分配决议先出审计草案后出正式报告[32] - 提案未通过且条件无重大变化一个月内不审议[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提延期[34] 其他规定 - 会议可全程录音[37] - 董事在决议签字，违法致损参与董事担责[38] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[39] - 会议档案保存十年[43] - 议事规则经股东会审议通过生效修改亦同[47]