战略委员会组成 - 成员由5名公司董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议召开规则 - 定期会议每年召开一次，临时会议可提议召开[13] - 定期提前5日、临时提前3日发通知，全体同意可免[14] 会议举行与决策 - 需三分之二以上（含）委员出席方可举行[17] - 决定须全体委员过半数通过才有效[17] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托，董事会可免其职务[17] 其他规定 - 表决方式为举手表决或记名投票表决等[19] - 会议记录保存期限为十年[19] - 实施细则自董事会审议通过生效实施[21]