提名委员会组成 - 提名委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] 提名与选举 - 提名委员会委员由董事长等提名产生[4] - 董事候选人提名经董事会审议后提交股东会[9] - 总经理和董秘由董事长提名，经审查提交董事会[12] - 其他高管由总经理提名，经审查提交董事会[12] 会议规则 - 会议至少提前3天通知，全体同意可免除此期限[14] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过方有效[17] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免其职务[19] 其他 - 会议记录保存期限为十年[19] - 实施细则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[27][28] - 文档时间为2025年10月[28]