委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，临时会议需特定人员提议[16] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，全体同意可免期限[16] - 会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[23] - 决议须全体委员过半数通过方有效[23] 委员管理 - 委员连续两次不出席且不委托他人，董事会可免其职务[25] 职责权限 - 负责制定公司董事、高管考核标准并考核[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[13] 其他规定 - 会议记录保存十年，通过议案及表决结果书面报董事会[24][25] - 参会人员有保密义务，有利害关系委员应披露回避[26][28] - 实施细则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[30][33]