独立董事专门会议规则 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[3] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[4] - 公司提前3日通知全体独立董事开会，紧急情况可豁免[5] - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持[8] - 会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[9] - 会议决议需全体独立董事过半数通过才有效[5] 其他规定 - 会议通知至少提前3日以电子或书面方式发出[5] - 会议档案保存期限至少为十年[7] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[9]