董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[6] - 六种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[9][11] - 临时会议召开前三日通知，经同意可豁免[14] 会议通知变更 - 定期会议通知发出后，变更需提前两日书面通知[18] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[23] 会议表决 - 一人一票，举手表决或记名投票[31] - 决议须超全体董事半数赞成[33] - 矛盾决议以形成时间在后为准[34] 董事回避 - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行会议[35] - 决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[35][36] 其他规定 - 按股东会和章程授权行事，不得越权[37] - 年度利润分配先出草案，再出正式报告[38] - 问题提案可暂缓表决，独立董事提再次审议条件[39] - 会议可全程录音[40] - 秘书安排记录，含时间等内容[41][47] - 可安排做会议纪要和决议记录[42] - 董事签字确认记录，不同意见可书面说明[43] - 董事长督促落实决议，检查通报情况[44] - 会议档案保存至少十年[45]