会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[11] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[13] 通知要求 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前二日[15] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[23] 表决规则 - 会议表决一人一票[31] - 提案需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[34] - 关联董事不表决，无关联董事过半数出席且过半数通过[37] 其他规定 - 提案未通过，条件不变一月内不再审议[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[42] - 会议可全程录音，需事先告知[44] - 会议记录含届次、时间等内容[45] - 董事会秘书可制作纪要和决议记录[46] - 与会董事需签字确认记录[47] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[48] - 会议档案保存十年[51]