会议召集 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 股东、董事、独立董事提议时，十日内召集临时会议[3][4] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时提前三日通知[5] - 紧急时可口头通知开临时会[5] - 定期会议通知变更提前三日书面通知[5] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不超接受两名董事委托[8] - 以现场召开为原则，必要时其他方式[8] 决议形成 - 提案须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二同意[11] - 董事回避时，无关联董事过半数通过[12] - 未通过提案，一月内无重大变化不再审议[14] 表决相关 - 一人一票，计名和书面等方式[10] - 表决意向分三种，未选或多选需重选[10] - 现场宣布结果，其他情况次日通知[11] 其他规定 - 会议档案保存十年[16] - 董事会按授权行事，不得越权[12] - 董事长督促落实决议并通报[16]